विवेक दिवेदी, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (इकोनामिक आफेंस) ने पंजाब ज्वैलर्स के मालिक राजू वर्मा को इनकम टैक्स रिटर्न में अपने स्विस अकाउंट में जमा बेहिसाब पैसो का ब्यौरा ना देने की वजह से उन्हें गुनहगार साबित किया है। आई-टी डिर्पाटमेंट के सीनियर काउंसिल एस.एम जैन के मुताबिक उन्होंने भी पंजाब ज्वैलर्स के मालिक पर 8 लाख रुपये का फाईन लगाया है।
अपने इस आडर के बारे में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट दिवेदी ने कहा कि इस ज्वैलर ने सन 1996 में स्विस बैंक में लगभग 92 लाख रुपये जमा करवाये थे और इस अमाउंट पर इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भरा था। आईटी डिर्पाटमेंट के सीनियर वकील ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के विजिलेंस सेल को इस फ्राड के बारे में तब पता चला जब 2012 में इस ज्वैलरी की दुकान पर छापा मारा गया।
ज्वैलरी की दुकान के मालिक राजू वर्मा के खिलाफ अब तक 16 केस फाईल हो चुके है और इन केसों की प्रोसिडिंग 2015 मे शुरु हुई। सीनियर काउंसिल ने बताया की पिछले 2 सालों से यह केस चल रहा था और 2017 में यानि अब जाकर इसकी सजा सुनाई गई है, जो दो साल की जेल के रुप में है।
यह देश का पहला ब्लैक मनी का केस है जहां सुनवाई पूरी हुई है और 2 साल के अंदर सजा भी सुनाई गई है।
